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Jan 23 2017

三花控股集团召开2016年度股东大会

2017年(nian)(nian)1月23日(ri)下午(wu),三花(hua)(hua)控(kong)(kong)股(gu)集(ji)团(tuan)(tuan)(tuan)在新昌梅渚三花(hua)(hua)工(gong)(gong)业(ye)园会(hui)议(yi)中心召开2016年(nian)(nian)度(du)股(gu)东大会(hui)。全(quan)体股(gu)东出席会(hui)议(yi),董(dong)(dong)事局(ju)成员、监事会(hui)成员、董(dong)(dong)事局(ju)秘书处(chu)成员、浙江华腾投资(zi)有限公(gong)司股(gu)东代表列席会(hui)议(yi)。受董(dong)(dong)事局(ju)主(zhu)席张(zhang)道才(cai)委托,副总裁任金(jin)土主(zhu)持会(hui)议(yi)。会(hui)议(yi)的主(zhu)要议(yi)程有:2016年(nian)(nian)度(du)董(dong)(dong)事局(ju)工(gong)(gong)作报(bao)(bao)告;董(dong)(dong)事、副总裁陈金(jin)玉作2016年(nian)(nian)度(du)控(kong)(kong)股(gu)集(ji)团(tuan)(tuan)(tuan)财务(wu)决算报(bao)(bao)告(草案)、2017年(nian)(nian)度(du)控(kong)(kong)股(gu)集(ji)团(tuan)(tuan)(tuan)财务(wu)预算报(bao)(bao)告(草案)、2016年(nian)(nian)度(du)利润(run)分配方(fang)案报(bao)(bao)告(草案);控(kong)(kong)股(gu)集(ji)团(tuan)(tuan)(tuan)监事会(hui)召集(ji)人蔡荣(rong)生作2016年(nian)(nian)度(du)监事会(hui)工(gong)(gong)作报(bao)(bao)告;最后会(hui)议(yi)表决上述(shu)相关报(bao)(bao)告。

受张道才主席委托,董事局副主席张亚(ya)波(bo)作(zuo)股(gu)东大(da)(da)会报(bao)告(gao)。他(ta)在报(bao)告(gao)中指出(chu)(chu),2016年,在世(shi)界经(jing)(jing)(jing)济复苏与动荡多变的(de)背景(jing)下,三(san)花(hua)控(kong)(kong)股(gu)集(ji)团董事局在全(quan)体股(gu)东的(de)支(zhi)(zhi)持(chi)(chi)(chi)下,支(zhi)(zhi)持(chi)(chi)(chi)以(yi)张亚(ya)波(bo)总(zong)裁为首的(de)新(xin)经(jing)(jing)(jing)营(ying)(ying)团队(dui)专(zhuan)注聚焦,快速反应,带(dai)领三(san)花(hua)全(quan)体干部员(yuan)工全(quan)力奋斗,取(qu)得(de)了行(xing)业(ye)内比较良好(hao)的(de)经(jing)(jing)(jing)营(ying)(ying)业(ye)绩(ji),继续(xu)走(zou)在全(quan)球行(xing)业(ye)发展前列;对(dui)(dui)战略性重(zhong)点项目的(de)拓展取(qu)得(de)重(zhong)大(da)(da)突破,牢牢把(ba)握未来发展的(de)战略先机。同时三(san)花(hua)成功参加(jia)2016全(quan)球B20杭(hang)州(zhou)峰会,并获(huo)邀参加(jia)2017德国柏林B20峰会,积极(ji)参与世(shi)界经(jing)(jing)(jing)济治理规则的(de)讨论,显著增强了三(san)花(hua)在国际经(jing)(jing)(jing)济舞台的(de)话语权和影响力。纵观2016年,三(san)花(hua)控(kong)(kong)股(gu)集(ji)团经(jing)(jing)(jing)营(ying)(ying)业(ye)绩(ji)取(qu)得(de)持(chi)(chi)(chi)续(xu)增长,资(zi)产质(zhi)量取(qu)得(de)较大(da)(da)改善(shan),表现(xian)出(chu)(chu)良好(hao)的(de)持(chi)(chi)(chi)续(xu)经(jing)(jing)(jing)营(ying)(ying)和盈利能力。控(kong)(kong)股(gu)集(ji)团董事局对(dui)(dui)新(xin)经(jing)(jing)(jing)营(ying)(ying)团队(dui)的(de)工作(zuo)业(ye)绩(ji)表示肯定,同时也(ye)对(dui)(dui)全(quan)体股(gu)东一年来对(dui)(dui)集(ji)团董事局和经(jing)(jing)(jing)营(ying)(ying)团队(dui)的(de)支(zhi)(zhi)持(chi)(chi)(chi)表示衷心(xin)的(de)感谢!

报告总结回顾了2016年度(du)控股集团(tuan)董事(shi)局的主(zhu)要工作与成绩(ji)。张亚波副主(zhu)席说(shuo),一是(shi)支持经(jing)营(ying)(ying)团(tuan)队(dui)(dui)专(zhuan)注经(jing)营(ying)(ying),指导企(qi)(qi)业(ye)(ye)战(zhan)略发展(zhan)(zhan),取(qu)得优(you)良经(jing)营(ying)(ying)业(ye)(ye)绩(ji);二是(shi)适(shi)应企(qi)(qi)业(ye)(ye)长远发展(zhan)(zhan)需求,实施增资扩股,体现创(chuang)业(ye)(ye)者历史价值(zhi),激励经(jing)营(ying)(ying)团(tuan)队(dui)(dui)面向未(wei)来努力(li)奋斗(dou);三(san)是(shi)重点(dian)指导和支持新(xin)(xin)能(neng)源汽车热管理系统产业(ye)(ye)的战(zhan)略拓(tuo)展(zhan)(zhan);持续(xu)指导和支持制(zhi)冷空调(diao)产业(ye)(ye)的优(you)化升级;四是(shi)指导金融与资本投资业(ye)(ye)务发展(zhan)(zhan)确立新(xin)(xin)框架,建立新(xin)(xin)平(ping)台,取(qu)得新(xin)(xin)突破;五(wu)是(shi)重点(dian)指导和加强三(san)花(hua)(hua)高层次(ci)人才引进和团(tuan)队(dui)(dui)建设,加强营(ying)(ying)造(zao)三(san)花(hua)(hua)科(ke)技创(chuang)新(xin)(xin)文化氛围。

董事局报告在充分分析(xi)新一年度经(jing)营形势和(he)自身优(you)势与竞争力(li)的(de)基(ji)础上,提出了2017年度控股集团(tuan)的(de)经(jing)营指(zhi)导思(si)想:以快(kuai)应变(bian),保(bao)(bao)持(chi)对市场快(kuai)速变(bian)化的(de)高度敏锐感、警觉心和(he)洞察(cha)力(li)。对客户需(xu)求和(he)竞争要(yao)素(su)的(de)短期快(kuai)速变(bian)化,能够作出快(kuai)速响(xiang)应、快(kuai)速决策和(he)快(kuai)速行动(dong),防范化解市场波动(dong)的(de)不确定性风险,抢抓把握(wo)稍纵(zong)即逝(shi)的(de)市场商(shang)机。以不变(bian)应万变(bian),就是无(wu)论市场如何波动(dong),我们(men)要(yao)始终保(bao)(bao)持(chi)战略定力(li)和(he)毅力(li),坚持(chi)专注经(jing)营、绿(lv)色(se)发展不动(dong)摇,坚持(chi)技术领先、创新驱动(dong)不动(dong)摇,坚持(chi)加(jia)快(kuai)全(quan)球(qiu)化经(jing)营、加(jia)强国际合作并购不动(dong)摇。以此推(tui)动(dong)三花(hua)优(you)化升级,在全(quan)球(qiu)竞争中赢得未来。

报(bao)告强(qiang)调2017年度董(dong)事局的(de)重点(dian)工(gong)(gong)作(zuo):一(yi)是总揽全局,战(zhan)略指(zhi)导,支(zhi)(zhi)持(chi)经营(ying)团队专注聚焦,快速反应,做(zuo)好2017年经营(ying)工(gong)(gong)作(zuo),确保完成全年经营(ying)指(zhi)标和(he)重点(dian)工(gong)(gong)作(zuo)任(ren)务;二是继(ji)续(xu)(xu)做(zuo)好增资(zi)扩(kuo)股后续(xu)(xu)工(gong)(gong)作(zuo),进(jin)一(yi)步(bu)奠定百年三花基业常青的(de)基础;三是继(ji)续(xu)(xu)重点(dian)指(zhi)导和(he)支(zhi)(zhi)持(chi)新能源汽(qi)车热管理系统产(chan)业发(fa)展(zhan),指(zhi)导和(he)支(zhi)(zhi)持(chi)制冷(leng)空(kong)调主业优化升级;四是加强(qiang)金融与投资(zi)业务稳健(jian)发(fa)展(zhan),创造财务回报(bao),拓展(zhan)合作(zuo)资(zi)源,支(zhi)(zhi)持(chi)实业升级;五(wu)是继(ji)续(xu)(xu)加强(qiang)全球化战(zhan)略布局的(de)思考和(he)推动,加强(qiang)高(gao)层次人(ren)才(cai)的(de)引进(jin),推动内部人(ren)才(cai)团队建设(she),促进(jin)三花更稳健(jian)、持(chi)续(xu)(xu)发(fa)展(zhan)。

大(da)会第二项议程,由陈金玉(yu)副(fu)总裁作相关财务工作报(bao)(bao)告。报(bao)(bao)告指出(chu):在(zai)2016年(nian)来之不易的经(jing)营(ying)业绩基础(chu)上,控股(gu)(gu)集团董事局经(jing)过讨(tao)论研(yan)究,在(zai)处理好当前利益与长远利益、公司(si)发展(zhan)和股(gu)(gu)东(dong)回报(bao)(bao)的关系基础(chu)上,提出(chu)了2016年(nian)度股(gu)(gu)东(dong)利润分配方(fang)案。

大会(hui)(hui)第三项议程,由监(jian)事(shi)会(hui)(hui)召集(ji)人蔡荣生作监(jian)事(shi)会(hui)(hui)工(gong)作报(bao)告。报(bao)告回顾(gu)总(zong)结了集(ji)团(tuan)监(jian)事(shi)会(hui)(hui)2016年(nian)度所做的(de)主(zhu)要工(gong)作,对集(ji)团(tuan)董事(shi)会(hui)(hui)和(he)经营团(tuan)队(dui)2016年(nian)度的(de)工(gong)作给(ji)予整体评价,对2017年(nian)监(jian)事(shi)会(hui)(hui)的(de)工(gong)作作了安排部署。

会议(yi)最后(hou)以投票(piao)的形式通过了董事(shi)局工作报(bao)(bao)告、监事(shi)会工作报(bao)(bao)告、2015年度集团财(cai)(cai)务决算(suan)报(bao)(bao)告、2016年度集团财(cai)(cai)务预算(suan)报(bao)(bao)告、2015年度股东利润分配(pei)方案。

本报记者

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五菱宏光
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